EU sanciona a personas y empresas mexicanas por fraudes ligadas al CNG

EU sanciona a personas y empresas mexicanas por fraudes ligadas al CNG

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a tres personas y a 13 empresas mexicanas con los esquemas fraudulentos de tiempo compartido liderados por el CNG

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a tres personas y a 13 empresas mexicanas asociadas, directa o indirectamente, con los esquemas fraudulentos de tiempo compartido liderados por el Cártel Nueva Generación (CNG) en Puerto Vallarta.

Según un comunicado, el CNG emplea tácticas violentas y de intimidación para dominar la red de tiempo compartido, a menudo afectando a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, llegando incluso a estafarles sus ahorros de toda la vida.

“El cártel CNG, uno de los principales traficantes de narcóticos como el fentanilo ilícito a los Estados Unidos, genera importantes ingresos para su multifacética organización criminal mediante su red de fraudes de tiempo compartido”, dijo la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.

Mencionó que se mantiene el compromiso de colaboración entre dependencias gubernamentales, tanto en Estados Unidos como en México, para desmantelar las fuentes de ingresos del CNG y su capacidad para traficar sustancias mortales como el fentanilo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro trabajó en conjunto con el Gobierno de México, incluyendo su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como con agencias gubernamentales de los Estados Unidos, como el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA).

En un comunicado el Departamento del Tesoro refirió que el 2 de marzo del 2023, la OFAC sancionó a ocho compañías mexicanas ligadas, directa o indirectamente, con actividades para realizar fraudes de tiempo compartido por parte del CNG.

Y el 27 de abril, también de este año, sancionó a siete individuos mexicanos, incluyendo al narcotraficante fugitivo Eduardo Pardo Espino, y a 19 compañías mexicanas. Estos individuos y compañías están también ligadas con fraudes de tiempo compartido del citado cártel.

Estos son los tipos de fraudes

Aunque hay diferentes tipos del fraude de tiempo compartido, los esquemas a menudo recurren a lo siguiente, de acuerdo con el Departamento del Tesoro:

Un tercero que es parte de la estafa, que dice tener compradores listos, hace ofertas no solicitadas a los dueños de tiempos compartidos;

Si las ofertas son aceptadas, el estafador solicita a los dueños de los tiempos compartidos el pago por adelantado de comisiones e impuestos, supuestamente para facilitar y/o agilizar la venta con la garantía de que serán reembolsados al término.

Una vez que se han realizado múltiples pagos, con el tiempo los dueños de los tiempos compartidos llegan a darse cuenta que la oferta fue ficticia, no hay compradores y su dinero se ha ido.

Aunado a las dos acciones tomadas a principios de este año, la OFAC sancionó adicionalmente a individuos y compañías mexicanos de conformidad con la orden 14059 por estar ligados a fraudes con tiempos compartidos del CNG. Muchos de estos individuos y entidades se localizan en Puerto Vallarta, Jalisco, que el CNG utiliza como fortaleza estratégica para el tráfico de drogas y otras varias actividades ilícitas.

Mexicanos son sancionados

La OFAC sancionó hoy a los mexicanos Teresa De Jesus Alvarado Rubio (Alvarado), Manuel Alejandro Foubert Cadena (Foubert) y Gabriela Del Villar Contreras (Del Villar) de conformidad con la orden 14059 por ser propiedad de, o controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar en representación directa o indirecta del CNG, una organización sancionada de conformidad con la orden 14059.

Alvarado ha estado ligada a los fraudes de tiempo compartido en el área de Puerto Vallarta por aproximadamente 15 años. Foubert ha sido ligado con los fraudes de tiempo compartido en Puerto Vallarta y en otras partes desde finales de 2016. Del Villar es una abogada en Puerto Vallarta quien se dedica al cobro de deudas y fraudes de bienes raíces en representación del CNG.

La OFAC también sancionó un total de 13 compañías mexicanas, entre ellas Grupo Empresarial Epta, S.A. de C.V., el cual está supuestamente dedicado a actividades de bienes raíces, por ser propiedad de, o controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en representación directa o indirecta del CNG.

Las otras empresas sancionadas son Foubert: Assis Realty And Vacation Club, S.A. de C.V. (bienes raíces), Axis Sale y Maintenance Buildings, S.A. de C.V. (bienes raíces), Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, S.A. de C.V. (bienes raíces), Condos y Vacations Buildings Sale y Maintenance, S.A. de C.V. (bienes raíces), Grupo Minera Barro Pacifico, S.A.P.I. de C.V. (minería), International Realty y Maintenance, S.A. de C.V. (bienes raíces), Mega Comercial Ferrelectrica, S.A. de C.V. (comercio mayorista), Real Estates y Holiday Cities, S.A. de C.V. (bienes raíces) y Terra Minas e Inversiones del Pacifico, S.A.P.I. de C.V. (minería).

Así como Banlu Comercializadora, S.A. de C.V. (alias Cear Gym) (comercio mayorista; club deportivo), Crowlands, S.A. de C.V. (bienes raíces) y Skairu, S.A. de C.V. (bienes raíces), por ser propiedad de, o controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar en representación directa o indirecta de, Del Villar.

En otras acciones, la OFAC ha designado a numerosas empresas vinculadas al CJNG que estuvieron comprometidas en diferentes actividades comerciales, y a múltiples individuos que desempeñaban roles críticos en el narcotráfico, lavado de dinero y corrupción del CNG.

Varias acciones recientes se han enfocado en Puerto Vallarta, bastión estratégico del CNG. La OFAC ha designado a los siguientes altos miembros del CNG con sede en Puerto Vallarta: Carlos Andrés Rivera Varela (alias “La Firma”), Francisco Javier Gudiño Haro (alias “La Gallina”), y Julio Cesar Montero Pinzón (alias “El Tarjetas”).

Estos tres individuos son parte del grupo armado del CNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos usando armamento de alto poder.

CATEGORIES
Share This
error: Este contenido está protegido!!