EU sanciona a 4 personas y 11 empresas ligadas al Cártel del Noreste; acusa a uno de financiar campañas de candidatos políticos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), identificado por la administración de Donald Trump como organización terrorista extranjera.
El Tesoro acusó que el CDN utiliza las carreras de caballos, empresas constructoras y negocios de transporte y combustibles para mover recursos.
Los sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) son Gamaliel Garza Elías, Gamaliel Garza García, Pablo César Guajardo Álvarez y Francisco Javier Inzunza Partida.
Entre las empresas sancionadas hay algunas del sector de la construcción como Concretos y Productos Asfalticos del Norte, Construaceros del Fuerte y Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA).
Garza García es un empresario que, señala el Tesoro, participa en carreras de caballos tanto en México como en Estados Unidos, compitiendo en algunos de los hipódromos más prestigiosos de California y Nuevo México. Garza García y sus caballos compiten con frecuencia en el club La Molienda, sancionada por obtener ingresos mediante carreras de caballos y cuotas cobradas a participantes y espectadores.
También fue sancionada la cuadra de caballos San Dibanh, con equinos de raza Quarter Horse y sede en Anáhuac, Nuevo León. Cuadra San Dibanh compite con frecuencia en La Molienda y en otros hipódromos importantes de todo México.
Garza Elías es hijo de Garza García y es sancionado por su rol en CEGESA, donde está implicado en las operaciones diarias. También se le acusa de entregar efectivo para financiar campañas de los candidatos políticos favorecidos por el Cártel del Noreste.
Guajardo Álvarez, alias “Takia”, es un jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios del citado cártel. Fue arrestado en 2020 por su relación con el asesinato, en enero de 2017, de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, pero fue liberado. Desde entonces, ha estado involucrado en el tráfico de armas a nombre del CDN.
Francisco Javier Inzunza Partida (Inzunza) es un despachador de Tamex, una empresa de transporte que también está sancionada, y quien participó en el despacho de los dos camiones incautados por transportar narcóticos ocultos.
El gobierno de Estados Unidos afirma que desde Tamex, con sede en Tamaulipas, han salido al menos dos cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos.
Otras empresas de Garza García incluidas en las sanciones son: Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios; Distribuidora de Gas Económico; Gas Energía Confiable; Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo. Todas ellas se ubican en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
“La medida de hoy pone al descubierto cómo el Cartel del Noreste explota el sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar las operaciones del cartel”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado en el que anunció las sanciones.
“Esta medida representa el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para desarticular la infraestructura financiera del Cartel del Noreste. El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios de las fuerzas de seguridad, mantiene su compromiso de proteger el sistema financiero de Estados Unidos contra el uso indebido por parte de los cárteles violentos”.
Según el comunicado, la OFAC se coordinó en esta y en acciones previas contra el Cárteld el Noreste con la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda de México (UIF).
