Departamento del Tesoro de EEUU sanciona a dos mexicanos y empresas por red huachicolera que financia al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la OFAC, sancionó este lunes a dos mexicanos y nueve entidades vinculadas al robo y contrabando de combustible. La red beneficia directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, designado como Organización Terrorista Extranjera, según el boletín oficial del 30 de junio de 2026.
Entre los sancionados figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador y operador financiero clave del CJNG. Crea empresas fantasma y falsifica documentos aduaneros para trasladar combustible ilícito por la frontera. Actúa como facilitador financiero y logístico del cártel, consolidando operaciones de lavado y evasión fiscal transnacional.
También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagomez, ligado a Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Contrabandea combustible de EEUU a México sin permisos, pagando cuotas a cárteles que controlan cruces. Sus empresas movieron decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG en huachicol.
Las entidades relacionadas con Juraidini incluyen Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves Ltd. Todas fueron bloqueadas por facilitar el flujo de dinero y logística del esquema de huachicol fiscal del CJNG.
Estas redes generan cientos de millones de dólares anuales robando combustible de Pemex y contrabandeándolo como “aceite de desecho”. Evasión fiscal mexicana y lavado en el sistema financiero estadounidense sostienen al CJNG. FinCEN emitió alerta sobre esquemas similares. Las sanciones aplican bajo E.O. 13224 y 14059.
Las medidas bloquean activos en EEUU y prohíben transacciones con estadounidenses, con riesgo de sanciones secundarias. Forman parte de acciones de la administración Trump contra ingresos no narcóticos del CJNG. El objetivo es interrumpir financiamiento terrorista y proteger empresas legítimas de México y Estados Unidos del crimen organizado.
