La UIF bloquea cuentas de Antorcha Campesina
CIUDAD DE MÉXICO
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó 10 cuentas bancarias vinculadas con Antorcha Campesina.
Siete cuentas pertenecen a personas físicas y tres a personas morales vinculadas con la organización, respecto al monto de los recursos congelados aún no se tiene información, debido a que los bancos la reportan entre tres y cuatro días hábiles, detalló.
La organización política aliada del Partido de Revolución Institucional (PRI) es investigada desde el año pasado. En mayo de 2019, el titular de la UIF, Santiago Nieto informó que se investigaba a cerca de 40 gasolineras de Antorcha derivado del robo de combustible, particularmente en Puebla, comentó.
En abril de 2020, el funcionario de la SHCP informó que la UIF denunció a la organización que tiene por líder fundador a Aquiles Córdova Morán. La querella presentada ante la Fiscalía General de la República argumenta corrupción y lavado de dinero, explicó.
Según las investigaciones, utilizaba el sistema financiero mexicano para blanquear los fondos obtenidos de actividades criminales en las empresas cuyas cuentas ahora están bloqueadas.
Como parte de su modus operandi, el líder sindical utilizaba a sus familiares, entre ellos su esposa y dos de sus hijos, y colaboradores cercanos para realizar las operaciones financieras como retiros en efectivo, la compra de 19 bienes inmuebles por un momento aproximado de 44 millones de pesos y 8 vehículos con un costo de 15 millones de pesos, aproximadamente.
A través del Sindicato Libertad se registraron depósitos bancarios por mil 252 millones de pesos y retiros por mil 844 millones de pesos, 483 de ellos en efectivo.
Integrantes de esta organización gremial han sido vinculados con otros delitos como el homicidio del edil de Chalco, Estado de México, Francisco Tenorio Contreras.
Esta nota originalmente se publicó en El Imparcial de México
